公告日期：2022-02-18

公告编号：2022-006

证券代码：833611 证券简称：镭之源 主办券商：中泰证券

山东镭之源激光科技股份有限公司

董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年2 月 18 日审议并通过：

免去褚乃全先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 282,690 股，占公司股本的0.94%，不是失信联合惩戒对象。

免去褚乃全先生的财务负责人，自 2022 年 2 月 18 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 282,690 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜书立女士为公司财务负责人，任职期限与本届高级管理人员期限一致，自
2022 年 2 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

提名姜书立女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司发展需要，经董事会研究决定，提名姜书立女士担任公司董事，聘任姜书立女士担任公司财务负责人，免去褚乃全先生的董事、财务负责人职务。

公告编号：2022-006

（三）新任董监高人员履历

姜书立，女，出生于 1977 年 09 月，大专学历，无境外永久居留权。1997 年 10 月
至 2005 年 05 月，就职于禹城凤祥鸡业有限公司，担任会计；2005 年 05 月至 2010 年
09 月，就职于济南康普赛恩生物科技有限公司，担任财务主管；2010 年 09 月至 2013
年 06 月，就职于济南阿拉丁电子科技有限公司，担任财务经理；2013 年 07 月至今就
职于山东镭之源激光科技股份有限公司，担任财务经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

山东镭之源激光科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

山东镭之源激光科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日

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