公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-020

证券代码：833613 证券简称：华夏光电 主办券商：国投证券
安徽华夏光电股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡海城

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-020

公司拟根据《公司法》对公司章程部分条款进行修订，除新修订的条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》最新条款，公司拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订，其他条款内容保持不变。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》最新条款，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，其他条款内容保持不变。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》议案

公告编号：2025-020

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会,审议以下议
案：

1、《关于修订公司章程》议案；

2、《关于修订<股东会议事规则>》议案；

3、《关于修订<董事会议事规则>》议案；

4、《关于修订<监事会议事规则>》议案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）安徽华夏光电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

安徽华夏光电股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 4 日

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