公告日期：2026-04-20

证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江承销保荐
上海翼码信息科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海翼码信息科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 金向华

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2025 年董事会的工作情况进行了总结。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《上海翼码信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《上海翼码信息科技股份有限公司 2025 年年报摘要》
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司已经对 2025 年年度财务报告进行决算，且众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年未弥补亏损达到公司实收股本总额的议案》1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，经审计合并报表未分配利润累计金额
-62,698,546.83 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 51,172,800.00 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本时，应召开股东会进行审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2026 年年度财务预算。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，以及业务发展需求，公司预计 2026 年将与关联方上海实壹信息科技有限公司、浙江喔刷信息技术有限公司、福建创贝信息科技有限公司关联交易，具体关联交易内容和预计金额见《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况：

由于公司董事长金向华与上述交易对手存在关联关系，因此对本议案回避表
决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
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