公告日期：2019-07-02

湖南博雅智能装备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月30日

2.会议召开地点：长沙市三一工业园众创大楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数7,191,450股，占公司有表决权股份总数的28.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南博雅智能装备股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。报告就2018年度公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。本议案已于2019年4月12日经第二届董事会第四次会议审议通过，详见公司议案内容详见2019年4月16日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

2.议案表决结果：

同意股数7,191,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《湖南博雅智能装备股份有限公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月16日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖南博雅智能装备股份有限公司2018年年度报告》，2018年度审计报告包含在2018年年度报告中。

2.议案表决结果：

同意股数7,191,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《湖南博雅智能装备股份有限公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月16日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖南博雅智能装备股份有限公司2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数7,191,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《湖南博雅智能装备股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。2.议案表决结果：

同意股数7,191,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《湖南博雅智能装备股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。公司2019年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司2019年度的经营计划和管理预期。

2.议案表决结果：

同意股数7,191,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《湖南博雅智能装备股份有限公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度利润分配方案予以汇报。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告大信审字【2019】

议案内容详见2019年4月16日于全国股份转让系统指定信息披露平台……
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