
公告日期:2019-07-23
江西省金锂科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十次会议于 2019 年
7 月 23 日审议并通过:第二届监事会第五次会议于 2019 年 7 月 23 日审议并通过。
任命罗邵滨先生为公司总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,自第二届董事第十次会议决议之日起生效。
任命任青先生为公司常务副总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,自第二届董事第十次会议决议之日起生效。
任命谢香兰女士为公司副总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,自第二届董事第十次会议决议之日起生效。
选举谢香兰女士为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,自 2019 年第四次股东大会决议之日起生效。
选举付小丽女士为公司监事会主席,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止,自 2019 年第四次股东大会决议之日起生效。
选举熊志剑为公司职工监事,任职期限自职工代表大会审议通过之日起至本届职工代表大会任期届满之日止,自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。
选举万佳先生为公司监事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止,自 2019 年第四次股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 3 日前以当面及电话方式通知全体董事,实际到会董事 4 人。
本次会议召开 3 日前以当面及电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
本次董事、监事的任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)被任免董监高人员情况
被任命总经理罗邵滨先生持有公司股份 2,266,000 股,占公司股本的 3.55%。不是
失信联合惩戒对象。
被任命常务副总经理任青先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联
合惩戒对象。
被任命副总经理谢香兰女士持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合
惩戒对象。
被选举董事谢香兰女士持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒
对象。
被选举监事会主席付小丽女士持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联
合惩戒对象。
被选举职工监事熊志剑持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒
对象。
被选举监事万佳先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对
象。
(三)任命/免职原因
公司原董事兼总经理熊杜娟女士因个人原因,申请辞去董事兼总经理职务,升任原董事兼副总经理罗邵滨先生担任公司总经理职务。
公司原董事杨安臣先生因工作安排原因,辞去公司董事兼副总经理职务,经公司第二届董事会第十会议决议选举谢香兰女士担任公司董事,董事会现聘谢香兰女士担任公司副总经理职务。
公司原监事会主席梁秀前先生因工作安排原因,辞去公司监事会主席职务,经公司第二届监事会第五次会议决议选举付小丽女士担任公司监事会主席。
公司原监事谢香兰女士因工作安排原因,辞去公司职工监事职务,经公司 2019 年第一次职工代表大会决议选举熊志剑担任公司职工监事。
经公司第二届监事会第五次会议决议选举万佳先生担任公司监事。
新任董事、总经理罗邵滨先生
简历
罗邵滨,男,出生于 1965 年 10 月,中国籍,无境外永久居留权。 毕业于同济大学
工程机械专业,工学学士。毕业于南京大学国际贸易专业,经济学学士(双学位)。历任广州理光复印机厂,任副厂长、福州理光办公设备公司,任副总经理、宁波荣大科技有限公司,任总经理、 深圳颐华科技发展有限公司,任副总经理。现任金锂科技股份公司总经理、董事。罗邵滨先生和控股股东不存在关联关系,与实控制人不存在关联关系,持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上董事不存在被列入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。
新任董事会秘书、常务副总经理,财务总监任青先生
简历
任青,男,1981 年出生,中国籍,无境外永久居……
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