公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-029

证券代码：833616 证券简称：金锂科技 主办券商：国信证券
江西省金锂科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集、召开，符合《江西省金锂科技股份有限公司章程》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 8 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 8 月 8 日 09 时 00 分

结束时间：2019 年 8 月 8 日 10 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
无。

公告编号：2019-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江西省金锂科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举谢香兰女士为公司第二届董事会董事的 》议案
选举谢香兰女士公司第二届董事，任期三年。
（二）审议《关于选举万佳先生为公司第二届监事的》议案
选举万佳先生为公司第二届监事，任期三年。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场方式。

（二）登记时间：2019 年 8 月 8 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：江西省金锂科技股份有限公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：会 议 联 系 人 ： 任 青 联系电话： 0790-6338335 传
真： 0790-6338066 电 子 邮 箱 ： renq@kinglitech.com

公告编号：2019-029

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
经与会监事签字确认的《江西省金锂科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日

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