公告日期：2021-06-10

江西省金锂科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次年度股东大会的召开符合《中国人民共和国》等有关法律、法规以及《江西省金锂科技股份有限公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 30 日 9 时。

会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833616 ST 金锂 2021 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
江西省金锂科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告 》议案
2020 年度董事会工作报告对报告期内公司经营情况、董事会日常工作情况进行汇报。
（二）审议《2020 年年度报告及摘要 》议案
公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》详情公司披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。
（三）审议《2020 年度财务决算报告 》议案
根据江西省金锂科技股份有限公司 2020 年度的经营情况和财务情况，公司编制了 2020 年度财务决算报告。
（四）审议《2021 年度财务预算报告 》议案
根据江西省金锂科技股份有限公司 2020 年度经营情况，结合 2021 年度经营战略规划和国内外行业形势，公司编制了 2021 年度财务预算报告。

（五）审议《2020 年度利润分配方案 》议案
公司 2020 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于续聘亚太(集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案 》
公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。 基于双方良好的合作，现拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司 2021 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《江西省金锂科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-025)
（八）审议《关于董事会关于审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的议案 》
公司 2020 年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，详见《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。
（九）审议《2020 年度监事会工作报告 》议案
2020 年度监事会工作报告对报告期内公司监事会日常工作情况进行汇报。
（十）审议《关于监事会关于审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的议案 》
公司 2020 年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见，针对该审计意见，公司监事会编制了专项说明，详见《监事会关于 2020 年度财务审计报告非
标准意见的专项说明》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投……
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