公告日期：2019-10-10

公告编号：2019-045

证券代码：833616 证券简称：金锂科技 主办券商：国信证券
江西省金锂科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第六次临时股东大会于 2019
年 10 月 9 日审议并通过：

选举谌光德先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 18 日前以当面及电话方式方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，
会议由肖水龙先生主持。2019 年 9 月 23 日，公司董事会收到单独持有 3.55%股份的股
东罗邵滨先生书面提交的《关于选举谌光德先生为公司第二届董事会董事的议案》，提
请在 2019 年 10 月 9 日召开的 2019 年第六次临时股东大会中增加临时提案。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因鲁尔兵先生辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》 的规定，公司董事会选举谌光德先生为第二届董事会董事，自 2019 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。
（三）新任董监高人员履历

谌光德，男，出生于 1964 年 3 月，中国籍，无境外永久居留权。1981 年 9 月至 1984
年 7 月，东北大学管理工程专业，工学学士学位 ，1984 年 9 月至 1987 年 6 月，北京

公告编号：2019-045

务部，科员，1989 年 9 月至 1992 年 4 月，通广北电有限公司财务部，成本与决算经理，
1992 年 4 月至 1996 年 4 月，ACT 作业者集团财务部，财务主管，1996 年 4 月至 2001
年 9 月，通用电气中国塑料有限公司财务部，财务经理，2001 年 10 月至 2005 年 4 月，
番禹保丽礼品包装有限公司，财务总监 ，2005 年 5 月至 2009 年 7 月，中山欧科电子
有限公司，财务总监，2011 年 10 月至 2012 年 9 月，北京居泰隆科贸有限公司，财务
总监，2012 年 9 月到至今，长园集团股份有限公司，内控总监。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免符合公司管理、发展需要，未对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《关于提请 2019 年第六次临时股东大会增加临时提案的函》；
《江西省金锂科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》。

江西省金锂科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日

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