公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-022

证券代码：833617 证券简称：元本检测 主办券商：上海证券
浙江元本检测技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 09:00。

（六）出席对象

公告编号：2021-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833617 元本检测 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江联英律师事务所李博、何菲律师。
（七）会议地点

浙江省温州市瓯海经济开发区慈凤西路 20 号第一幢公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

本议案内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-020）。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

本议案内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-021）。
（三）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2021-022

（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2021 年 5 月 21 日 08:30。

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：梁辉；联系地址：浙江省温州市瓯海经济开发区慈凤西路 20 号第一幢；邮政编码：325000；联系电话：0577-55887671；联系传真：0577-88705180；联系邮箱：8273825@qq.com。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
1、《浙江元本检测技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

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