公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-020

证券代码：833617 证券简称：元本检测 主办券商：上海证券
浙江元本检测技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长曾章海先生
6.会议列席人员：监事会成员、公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长曾章海先生代表浙江元本检测技术股份有限公司董事会对 2020 年度

公告编号：2021-020

公司运营及治理情况作具体报告，对 2021 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司同步披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会定于 2021 年 5 月 21 日上午 09:00 在公司会议室召开公司 2020 年
度股东大会，详见同步披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江元本检测技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

公告编号：2021-020

浙江元本检测技术股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日

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