公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-028

证券代码：833617 证券简称：元本检测 主办券商：华福证券
浙江元本检测技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾章海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数13,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2025 年半年度权益分派。

详见公司披露于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年半年度权益分派预案的公
告》。

２.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%; 反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

３．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
三、备查文件

《浙江元本检测技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议 》
浙江元本检测技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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