公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-016

证券代码：833618 证券简称：迪派无线 主办券商：天风证券
武汉迪派无线科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 25 日

2. 会议召开地点：武汉迪派无线科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 12 日分别以电
话或电子邮件等方式送达全体董事
5. 会议主持人：董事长 Deng Kang
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

公告编号：2019-016

董事曾旎因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉迪派无线科技股份有限公司 2019年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

为了充分发挥自有资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在确保不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司将使用部分暂时闲置自有资金购买银行或相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品。投资额度最高不超过人民币 500 万元（含 500 万元），此额度内可以滚动使用。议案内容详见《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-019）。

公告编号：2019-016

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《武汉迪派无线科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉迪派无线科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日

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