公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-022

证券代码：833618 证券简称：迪派无线 主办券商：天风证券
武汉迪派无线科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 9 月 18 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-022

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

武汉迪派无线科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址》的议案

基于公司原注册地址租房协议即将到期，根据现有的经营状况，结合公司发展需要，公司拟将注册地址及办公地址由“武汉市东湖新
技术开发区光谷大道 3 号激光工程设计总部一期 3 栋 702 室”变更为
“武汉市东湖新技术开发区光谷大道 19 号金鑫.国际一期 1 栋 2 单
元 1406”。
（二）审议《关于修订<公司章程>部分条款》的议案

因公司原注册地址租房协议即将到期，根据现有的经营状况，结合公司发展需要，公司拟修改注册地址，根据《公司法》有关规定，拟修订公司《公司章程》部份条款，具体详见公司同日在全国中小企

公告编号：2019-022

业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉迪派无线科技股份有限公司第二届第七次董事会决议公告》（公告编号为 2019-021）。
（三）审议《关于提请股东大会批准和授权董事会办理相关事宜》的议案

提请股东大会批准和授权董事会全权办理公司注册地址变更以及公司章程修订等相关事宜。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

4.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2019-022

（二） 登记时间：2019 年 9 月 16 日

（三） 登记地点：武汉迪派无线科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：吴春方地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号
激光工程设计总部（一期）研发楼 03 幢 7 层 2 号

邮编：430000

联系电话：027-87672799

电子信箱：wuchunfang@miidi.net
（二） 会议费用：与会人员费用自理
五、 备查文件目录

一、《武汉迪派无线科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》……
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