公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-024

证券代码：833618 证券简称：迪派无线 主办券商：天风证券
武汉迪派无线科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 18 日上午 10：00-11:00

2.会议召开地点：武汉迪派无线科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.会议召集人：武汉迪派无线科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长 Deng Kang
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 19,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.00%。

公告编号：2019-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司注册地址》议案
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-021)。
2.议案表决结果：

同意股数 19,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款》议案
1.议案内容：

议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-021、2019-023)。
2.议案表决结果：

同意股数 19,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2019-024

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于提请股东大会批准和授权董事会办理相关事宜》
议案
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-021)。
2.议案表决结果：

同意股数 19,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《武汉迪派无线科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

武汉迪派无线科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

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