公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-015

证券代码：833618 证券简称：迪派无线 主办券商：天风证券

武汉迪派无线科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：武汉迪派无线科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长DengKang
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数19,600,000股，占公司有表决权股份总数的98.00%。

公告编号：2019-015

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名吴春方担任第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

因个人原因，徐毅先生辞去公司董事职务，经股东武汉迪派科技有限公司提名，同意提名吴春方先生担任公司第二届董事会董事，任期与公司第二届董事会任期一致。详细内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉迪派无线科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：

同意股数19,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《武汉迪派无线科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

武汉迪派无线科技股份有限公司
董事会
2019年5月16日

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