公告日期：2020-04-02

证券代码：833618 证券简称：迪派无线 主办券商：天风证券

武汉迪派无线科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 2 日

2. 会议召开地点：武汉迪派无线科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日分别以电
话或电子邮件等方式送达全体董事
5. 会议主持人：董事长 Deng Kang
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《公司总经理 2019 年度工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理就 2019 年度的公司经营情况作的工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司董事会 2019 年度工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长就董事会 2019 年度运行情况作的工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司财务部编制的 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司财务部编制的 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘具有证券从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020年度财务报告的审计机构，期限一年，并授权公司财务部办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉迪派无线科技股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-004）和《武汉迪派无线科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3》议案
1.议案内容：

公司 2019 年年报数据截止 20l9 年 12 月 31 日经合并后未分配
利润累计金额-17,962,311.54 元，未弥补亏损达到并超过实收股本总额 20,000,000.00 元的 1/3。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 6 日召开公司 2019 年年度股东大会，详
细内容见同日公告的《关于召开 2019 年年度股东大……
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