公告日期：2020-04-02

证券代码：833618 证券简称：迪派无线 主办券商：天风证券

武汉迪派无线科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 10：00-12：00

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833618 迪派无线 2020 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的律师。
（七） 会议地点

武汉迪派无线科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会 2019 年度工作报告》议案

公司董事长就董事会 2019 年度运行情况作的工作报告。
（二）审议《2019 年度财务决算报告》议案

公司财务部编制的 2019 年度财务决算报告。
（三）审议《2020 年度财务预算报告》议案

公司财务部编制的 2020 年度财务预算报告。
（四）审议《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘具有证券从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020年度财务报告的审计机构，期限一年，并授权公司财务部办理具体签约等事宜。
（五）审议《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》议案

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉迪派无线科技股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-004）和《武汉迪派无线科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（六）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3》议案

公司 2019 年年报数据截止 20l9 年 12 月 31 日经合并后未分配
利润累计金额-17,962,311.54 元，未弥补亏损达到并超过实收股本总额 20,000,000.00 元的 1/3。
（七）审议《公司监事会 2019 年度工作报告》议案

公司监事会主席就监事会 2019 年度所作的工作报告。
（八）审议《关于提名徐志伟先生担任第二届监事会监事》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉迪派无线科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：：2020 年 5 月 5 日 09:30 至 10:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：

联系人：……
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