公告日期：2020-11-09

公告编号：2020-026

证券代码：833618 证券简称：迪派无线 主办券商：天风证券

武汉迪派无线科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：武汉迪派无线科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 4 日分别以电
话或电子邮件等方式送达全体董事
5.会议主持人：董事长 Deng Kang
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

公告编号：2020-026

董事曾旎因事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名陈晓芸女士担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

因个人原因，李忠强先生辞去公司董事职务，股东武汉迪派科技有限公司提名陈晓芸女士担任公司第二届董事会董事，任期与公司第二届董事会任期一致。详细内容见同日公告的《武汉迪派无线科技股份有限公司董事任免公告》(2020-028)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名余嬿女士担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

因个人原因，於丹莉女士辞去公司董事职务，股东李凡提名余嬿女士担任公司第二届董事会董事，任期与公司第二届董事会任期一致。详细内容见同日公告的《武汉迪派无线科技股份有限公司董事任免公告》(2020-028)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-026

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会决定召集 2020 年第一次临时股东大会，会议时间：2020年 11 月 24 日（星期二），会议地点：武汉迪派无线科技股份有限公司会议室。本次股东大会采用现场方式召开。详细内容见同日公告的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(2020-030)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《武汉迪派无线科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
武汉迪派无线科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 9 日

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