公告日期：2020-11-09

证券代码：833618 证券简称：迪派无线 主办券商：天风证券

武汉迪派无线科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 11 月 24 日 9：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833618 迪派无线 2020 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

武汉迪派无线科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于提名陈晓芸女士担任公司第二届董事会董事》议案
公司原董事李忠强先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现提名陈晓芸女士担任公司第二届董事会董事。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》，（公告编号为 2020-028）。
(二)审议《关于提名余嬿女士担任公司第二届董事会董事》议案

公司原董事於丹莉女士因个人原因辞职，导致公司董事会成员低
于法定最低人数，现提名余嬿女士担任公司第二届董事会董事。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》，（公告编号为 2020-028）。
(三)审议《关于提名冯丽女士担任公司第二届监事会监事》议案

公司原监事徐志伟先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，现提名冯丽女士担任公司第二届监事会监事。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《监事任免公告》，（公告编号为 2020-029）。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

4.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 11 月 23 日上午 10：00

（三） 登记地点：武汉迪派无线科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：吴春方地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号
激光工程设计总部（一期）研发楼 03 幢 7 层 2 号

邮编：430000

联系电话：027-87672799

电子信箱：wuchunfang@miidi.net
（二） 会议费用：与会人员费用自理
五、 备查文件目录

一、《武汉迪派无线科技股份有限公司第二届董事会第十次会议……
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