公告日期：2018-03-20

公告编号：2018-004

证券代码：833618 证券简称：迪派无线 主办券商：天风证券

武汉迪派无线科技股份有限公司

董事会秘书任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年3月19日审议并通过：

任命吴春方先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第一届董事会届满。

本次会议召开10日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到

会董事5人。到会人持有公司股份1,029,000股，占股份总数的5.41%，

会议由董事长Deng Kang主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书吴春方持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

吴春方,男，1974年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。

1997年 7 月至 2003年7月，就职于湖北百科亨迪药业有限公司，

公告编号：2018-004

担任会计职务；2003年7 月至 2009年 5 月，就职于湖北百科化

工有限公司，担任财务经理职务；2010年5 月至 2018年 3 月，

就职于天茂实业集团股份有限公司，担任审计经理职务；2015年 4

月至今，就职于天茂实业集团股份有限公司，担任监事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016年 12月

30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照

相关监管要求，公司董事会核查了新任董事会秘书吴春方是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截至本公告日，新任董事会秘书吴春方未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

原董事会秘书因个人原因辞去董事会秘书职务。公司董事会同意其辞职申请，现聘任吴春方先生担任董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任职未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

通过这次调整，有利于布局公司发展战略，进一步完善公司治理结构，提升公司的规范化运作水平。

三、备查文件目录

《武汉迪派无线科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决

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