公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-013

证券代码：833618 证券简称：迪派无线 主办券商：天风证券

武汉迪派无线科技股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《武汉迪派无线科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年8月18日上午10点

结束时间： 2017年8月18日上午12点

（五）会议召开方式：网络方式。

公告编号：2017-013

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年8月11日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：武汉迪派无线科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于提名许仁斌担任公司第一届董事会董事的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉迪派无线科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-010）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人 公告编号：2017-013

（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间: 2017年8月16日

（三）登记地点

武汉迪派无线科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：武汉市东湖开发区光谷民族大道龙安港汇城A座1218

邮编：430000

联系电话：027-87672799

联系人：许仁斌

（二）会议费用：与会人员费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召

开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

（一）《武汉迪派无线科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

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