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公告日期：2017-07-28
公告编号：2017-010
证券代码：833618 证券简称：迪派无线 主办券商：天风证券
武汉迪派无线科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年7月18日，以电话或电子
邮件等方式送达全体董事。
2、会议召开时间：2017年7月28日
3、会议召开地点：武汉迪派无线科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：网络方式
5、会议召集人：董事长Deng Kang
6、会议主持人：董事长 Deng Kang
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议
的董事共1人。
公告编号：2017-010
缺席董事的姓名为高燕，缺席原因为工作原因。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2017年半年度报告》
1、议案内容
公司2017年半年度报告内容已披露于登载在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉迪派无线科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-012）。
2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案不需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名许仁斌担任公司第一届董事会董事的议
案》
1、议案内容
经公司董事长DengKang先生提名，同意提名许仁斌先生担任公
司第一届董事会董事，任期与公司第一届董事会任期一致。
许仁斌简历：
许仁斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年 12月生，
专科学历。2001年9月至2015年11月期间曾任天茂实业集团股份
公告编号：2017-010
有限公司财务主管、证券事务代表、董事会办公室主任。2015年11
月任武汉迪派无线科技股份有限公司董事会秘书。
2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容
董事会提请于2017年8月18日召开2017年第一次临时股东大
会。详细内容见同日公告的《关于召开2017年第一次临时股东大会
的通知公告》。
2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《武汉迪派无线科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
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