公告日期：2018-04-19

证券代码：833618 证券简称：迪派无线 主办券商：天风证券

武汉迪派无线科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018月4月9日，以电话或电子

邮件等方式送达全体董事。

2、会议召开时间：2018年4月19日

3、会议召开地点：武汉迪派无线科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：网络方式

5、会议召集人：董事长Deng Kang

6、会议主持人：董事长Deng Kang

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：

（一）审议通过《关于注销武汉迪派无线科技股份有限公司北京分

公司》的议案

1、议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，因公司内部需调整公司结构，公司决定注销所属分公司“武汉迪派无线科技股份有限公司北京分公司”，相关注销事宜现授权公司财务部负责办理。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交2017年年度股东大会表决。

（二）审议通过《公司总经理2017年度工作报告》的议案

1、议案内容：《公司总经理2017年度工作报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交2017年年度股东大会表决。

（三）审议通过《公司董事会2017年度工作报告》的议案

1、议案内容：《公司董事会2017年度工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交2017年年度股东大会表决。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：《2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交2017年年度股东大会表决。

（五）审议通过《2018年财务预算报告》的议案

1、议案内容：《2018年财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交2017年年度股东大会表决。

（六）审议通过《关于聘请2018年年度财务报告审计机构》的议案

1、议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘具有证券、期货业务资格的立信会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司2018年年度财务报告的审计机构，期限一年，并授权公司财务部办理具体签约等事宜。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：……
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