公告日期：2018-05-02

公告编号：2018-023

证券代码：833618 证券简称：迪派无线 主办券商：天风证券

武汉迪派无线科技股份有限公司

关于增加2017 年年度股东大会临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

武汉迪派科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年

4月 19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露了《武汉迪派科技股份有限公司2017年年

度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-013），定于2018年5月

18日召开公司2017年年度股东大会，会议股权登记日为2018年5

月11日。

二、临时提案情况

2018年4月27日，公司董事会收到公司股东武汉蓝石投资管理

咨询企业(有限合伙)（持有公司1,000,000股，占公司总股本的5%）

提交的《关于提请增加2017年年度股东大会临时提案的函》，提请在

公司2017年年度股东大会增加《关于末弥补亏损达实收股本总额1/3

的议案》。

议案内容：因公司披露的2017年年报数据截止20l7年12月31日经合并后未分配利润累计金额-9,414,330.23元，末弥补亏损达到并超过实收股本总额20,000,000.00元的1/3，需提请股东大会审议。

公告编号：2018-023

三、董事会关于本次增加临时提案的审核意见

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

经公司董事会审核，上述临时提案的提出时间及提案程序，及提出临时提案的股东持股数量和持股比例均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年年度股东大会审议。

除上述增加的临时议案外，公司2017年年度股东大会的其他事

项不变。

四、调整后公司2017年年度股东大会审议事项

（一）审议《公司董事会2017年度工作报告》；

（二）审议《公司监事会2017年度工作报告》；

（三）审议《2017年度财务决算报告》；

（四）审议《2018年度财务预算报告》；

（五）审议《关于聘请2018年年度财务报告审计机构的议案》；

（六）审议《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告

摘要》。

（七）审议《关于末弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》

五、备查文件目录

（一）公司股东武汉蓝石投资管理咨询企业(有限合伙)提交的 :2018 023

2017

() 20l7

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