公告日期：2018-04-10

证券代码：833618 证券简称：迪派无线 主办券商：天风证券

武汉迪派无线科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，以电话或电子

邮件等方式送达全体董事。

2、会议召开时间：2018年4月9日

3、会议召开地点：武汉迪派无线科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：网络方式

5、会议召集人：董事长Deng Kang

6、会议主持人：董事长Deng Kang

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：

（一） 审议通过《关于提名Deng Kang为公司第二届董事会董

事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于第一届董事会即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名DengKang为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会于2018年4月25日审议。

（二） 审议通过《关于提名徐毅为公司第二届董事会董事候选

人的议案》

1、 议案内容：

鉴于第一届董事会即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名徐毅为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会于2018年4月25日审议。

（三） 审议通过《关于提名李忠强为公司第二届董事会董事候

选人的议案》

1、议案内容：

鉴于第一届董事会即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李忠强为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会于2018年4月25日审议。

（四） 审议通过《关于提名曾旎为公司第二届董事会董事候选

人的议案》

1、议案内容：

鉴于第一届董事会即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名曾旎为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会于2018年4月25日审议。

（五） 审议通过《……
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