公告日期：2018-04-10

证券代码：833618 证券简称：迪派无线 主办券商：天风证券

武汉迪派无线科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年4月25日10时

结束时间： 2018年4月25日12时

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月18日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：武汉迪派无线科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于提名Deng Kang为公司第二届董事会董事候选人

的议案》；

2、审议《关于提名徐毅为公司第二届董事会董事候选人的议案》；3、审议《关于提名李忠强为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

4、审议《关于提名曾旎为公司第二届董事会董事候选人的议案》；5、审议《关于提名於丹莉为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

6、审议《关于提名王玉平为公司第二届监事会候选人的议案》；7、审议《关于提名胡丹凤为公司第二届监事会候选人的议

案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东账户卡；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间: 2018年4月20日9时至18时

（三）登记地点： 武汉迪派无线科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：吴春方

联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计

总部（一期）研发楼03幢7层2号

电话：027-87672799

电子信箱：wuchunfang@miidi.net

（二）会议费用：本次会议预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

:20l8 007

( )@ : 3@

10

2

()

()

@

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。