公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-0014

证券代码：833618 证券简称：迪派无线 主办券商：天风证券

武汉迪派无线科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，以电话或电子

邮件等方式送达全体董事。

2、会议召开时间：2018年4月20日

3、会议召开地点：武汉迪派无线科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：网络方式

5、会议召集人：董事长Deng Kang

6、会议主持人：董事长Deng Kang

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-0014

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

公司2017年10月23日召开的第一届董事会第十二次会议审议

通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2017-017），为充分提高资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，购买投资额度最高不超过人民币1000万元（含1000万元）的理财产品，此额度内可以滚动使用。

现公司根据实际情况，拟追加500万元的投资额度，购买不超过

1500 万元的短期理财产品。(即在某一时点累计购买不超过1500万

元），期限不超过一年，公司将在上述额度内循环滚动使用。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《武汉迪派无线科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

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