公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-021
证券代码：833619 证券简称：佰聆数据 主办券商：九州证券
佰聆数据股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2018年度，本人作为佰聆数据股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2018年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

本人自2018年8月30日起成为公司第二届董事会独立董事，报告期内共出席了3次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席并行使表决权的情形，对董事会议案进行了认真审议。

二、发表独立意见的情况

2018年度，未发生需本人作为独立董事发表独立意见的情况。

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三、日常工作情况

2018年度，本人除了参加公司董事会和列席公司股东大会外，还对公司管理和内控等制度的建设、执行情况，以及董事会和股东大会决议执行情况均进行了调查和跟进，忠实履行了独立董事的职责。本人通过现场、电话、微信等多种途径与公司管理层进行讨论、联系，了解公司相关经营情况和重大事项进展，发挥独立董事的专业知识及独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。

本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。

为切实履行好独立董事职责，本人还认真学习上市公司规范运作及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护中小股东权益等方面的认识和理解，切实加强对公司与投资者特别是中小股东合法权益的保护能力。在工作中，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对本人的工作给予了积极地支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行情况。

四、其他事项

2018年度，公司运营情况良好，股东大会及董事会的召集、召开、审议、表决等符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。报告期内，本人作为公司独立董事，没有提议召

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开董事会、股东大会；没有提议聘用或解聘会计师事务所；没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2018年，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对各项工作的开展给予了大力的配合。2019年度，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，本着对公司全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：陈清亮
2019年4月23日

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