公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-037

证券代码：833619 证券简称：佰聆数据 主办券商：九州证券
佰聆数据股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦B3 栋 13 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：朴炫颖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《佰聆数据股份有限公司章程》的要求，合法合规，与会监事对本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司监事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-037

因公司原监事朴炫颖女士辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提名郑午先生为公司第二届监事会新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会期限届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《佰聆数据股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

佰聆数据股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 27 日

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