公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-040

证券代码：833619 证券简称：佰聆数据 主办券商：九州证券

佰聆数据股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦B3 栋 13 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨钊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《佰聆数据股份有限公司章程》的要求，合法合规，与会股东对本次股东大会的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序无异议。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 29,045,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.84%。

公告编号：2019-040

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理使用闲置资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用金额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）的自有闲置资金择机购买低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。2.议案表决结果：

同意股数 29,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司经营发展所需，优化公司财务结构，公司拟

向招商银行申请信用贷款不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），贷款期限 12

个月。公司股东杨钊拟为本次银行贷款提供连带责任担保。上述贷款的具体金额、利息、期限及担保事项以正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 15,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联方持股）的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东杨钊回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司原监事朴炫颖女士辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提名郑午先生为公司第二届监事会新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日

公告编号：2019-040

起至公司本届监事会期限届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 29,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朴炫颖 监事会主席 离职 201……
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