公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-003

证券代码：833620 证券简称：无锡煤机 主办券商：华林证券

无锡煤矿机械股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市惠山经济开发区畅园路 2 号

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张寿炎先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范 性文件的规定，表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-003

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司通过慎重考虑并与华林证券股份有限公司 （以下简称“华林证券”）充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议， 并就终止持续督导相关事项达成一致意见，同时与华林证券签署《无锡煤矿机 械股份有限公司与华林证券股份有限公司之解除持续督导协议》，本协议经双 方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章后成立，自全国中小企业股 份转让系统有限责任公司出具无异议函之日正式生效。

2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企 业股份转让系统有限责任公司提交《无锡煤矿机械股份有限公司关于与华林证 券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2022-003

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司经与华英证券有 限责任公司（以下简称“华英证券”）充分沟通与协商，拟与华英证券签署《持 续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议 函之日正式生效。协议生效后，由华英证券担任公司的主办券商并履行相关持 续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股……
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