公告日期：2026-04-21

证券代码：833620 证券简称：无锡煤机 主办券商：国联民生承销保荐
无锡煤矿机械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定, 本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日下午 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833620 无锡煤机 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

5 《2025 年度财务报告》 √

6 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 √

《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通

7 √

合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1、《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见《2025 年度董事会工作报告》。

2、《2025 年度监事会工作报告》

具体内容详见《2025 年度监事会工作报告》。

3、《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见《2025 年度财务决算报告》。

4、《2026 年度财务预算报告》

具体内容详见《2026 年度财务预算报告》。

5、《2025 年度财务报告》

具体内容详见《2025 年度财务报告》。

6、《公司 2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

7、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东……
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