公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-034

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：国投证券
西安正昌电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘义先生

6.会议列席人员：甄保伟、许珂、唐旬生

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必 要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司向交通银行股份有限公司陕西
省分行申请 500 万元贷款的议案》

公告编号：2024-034

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向交通银行股份有 限公司陕西省分行借款 500 万元，贷款期限为一年，具体的贷款起止时间、利 率等以与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王瑞瑜为西安正昌电子股份有限公司副总经理的议案》1.议案内容：

因工作调整，经公司总经理提名，根据《公司法》、《公司章程》和公司相 关制度规定，拟聘任王瑞瑜先生为公司副总经理，现提交董事会审议，任职期 限自董事会审议通过至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第四届董事会 第二次会议决议》；

（二）经与会董事签字的会议记录。

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日

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