公告日期：2025-03-25

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：国投证券
西安正昌电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘义先生

6.会议列席人员：刘晓艳、杨鸿年、王帆、甄保伟、庞军峰、王瑞瑜、刘贵玉、赵元平、陈娟、唐旬生

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必 要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去许珂公司财务总监职务的议案》

1.议案内容：

因工作调动，拟免去许珂女士公司财务总监职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈娟为公司新任财务总监的议案》
1.议案内容：

因工作调整，经公司总经理提名，根据《公司法》、《公司章程》和公司相 关制度规定，拟聘任陈娟女士为公司财务总监，现提交董事会审议，任职期限 自董事会审议通过至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟投资盘式制动器项目的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展计划和市场需求情况，公司拟投资新建盘式制动器生产
线开展盘式制动器业务。相关内容详见 2025 年 3 月 25 日全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司 拟投资建设盘式制动器项目的公告》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议西安正昌电子股份有限公司 2024 年董事会决议落实

情况的议案》
1.议案内容：

根据公司《董事会议事规则》、《董事会决议跟踪检查制度》等相关规定。 董事会办公室对 2024 年度决策事项进行了梳理，汇总了跟踪落实情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了
回顾和总结汇报，并提出了 2025 年度董事会工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的
议案》
1.议案内容：

总经理工作报告就 2024 年度公司经营目标达成情况及具体工作开展情况
进行了回顾和总结汇报，并提出了 2025 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的
议案》
1.议案内容：
……
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