公告日期：2025-03-25

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：国投证券
西安正昌电子股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘晓艳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西安 正昌电子股份有限公司章程》和《西安正昌电子股份有限公司监事会议事规则》 等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

监事会工作报告就 2024 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了
回顾和总结汇报，并提出了 2025 年度监事会工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年总经理工作报告的议
案》
1.议案内容：

总经理工作报告就 2024 年度公司经营目标达成情况及具体工作开展情况
进行了回顾和总结汇报，并提出了 2025 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的
议案》
1.议案内容：

相关内容详见 2025 年 3 月 25 日全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-004）及《西安正昌电子股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度财务审计报告的议
案》
1.议案内容：

审议通过经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年
度《审计报告》（中审亚太审字（2025）002020 号）。内容详见《西安正昌电子 股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据，编制
了公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议
案》
1.议案内容：

参考了公司近几年的经营业绩及经营能力，根据公司 2025 年度经营计划
确定的经营目标，编制完成了公司 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度不予分配利润预案
的议案》
1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2025）

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