公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-008

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：国投证券
西安正昌电子股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年3 月 21 日审议并通过

免去许珂女士的财务负责人，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈娟女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自
2025 年 3 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据工作调整需要，许珂女士不再担任公司财务负责人，经公司总经理提名由陈娟女士为财务负责人候选人。
（三）新任董监高人员履历

陈娟，女，1988 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师，高级会计师；2012 年 12 月至 2015 年 1 月，任职陕西法士特汽车传
动集团有限责任公司成本会计；2015 年 2 月至 2019 年 2 月，任职陕西法士特汽车传动
集团有限责任公司总账会计；2019 年 3 月 2025 年 3 月，担任西安双特智能传动有限公
司财务经理。

公告编号：2025-008

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

许珂女士在职期间分管公司财务部，公司已安排由陈娟女士接任其工作，本次高级管理人员的任免是因整体工作调整需要进行的正常人事调动，不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

公司对许珂女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件

经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

西安正昌电子股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日

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