公告日期：2025-03-25

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：国投证券
西安正昌电子股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、法规和《西安正昌电子股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833622 正昌电子 2025 年 4 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的的北京观韬（西安）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

西安市莲湖区大庆路西段809号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼5层 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
董事会工作报告就 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了
回顾和总结汇报，并提出了 2025 年度董事会工作思路和工作重点。
（二）审议《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
监事会工作报告就 2024 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了
回顾和总结汇报，并提出了 2025 年度监事会工作思路和工作重点。
（三）审议《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
（公告编号：2025-004）及《西安正昌电子股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-005）。
（四）审议《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度财务审计报告的议案》
审议经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审
计报告》（中审亚太审字（2025）002020 号）。内容详见《西安正昌电子股份有 限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。
（五）审议《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》
公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据，编制
了公司 2024 年度财务决算报告。
（六）审议《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》
参考了公司近几年的经营业绩及经营能力，根据公司 2025 度经营计划确
定的经营目标，编制完成了公司 2025 财务预算报告。
（七）审议《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度不予分配利润预案的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2025）
002020 号标准无保留意见的审计报告，公司截止 2024 年 12 月 31 日累计未分
配利润-27,175,088.57 元,暂不予分配。
（八）审议《关于继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计
机构，聘用期一年。详细情况见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公 告》（公告编号：2025-007）……
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