公告日期：2025-04-22

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：国投证券
西安正昌电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 14：30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833622 正昌电子 2025 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安市莲湖区大庆路西段809号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼5层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<西安正昌电子股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
为推动西安正昌电子股份有限公司（以下简称“公司”）业务进一步发展，满足公司战略发展需求，扩大业务规模，丰富产品种类，提高公司综合竞争实力，公司拟定向发行股票（以下简称“本次定向发行”），本次定向发行的发行对象确定为陕西法士特汽车传动集团有限责任公司，认购价格为 1.48 元/股，认购股份数量上限为 1,756 万股。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安正昌电子股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号:2025-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、陕西电子工业研究院。
（二）审议《关于签署附生效条件的<西安正昌电子股份有限公司股票发行认购合同>的议案》

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购对象陕西法士特汽车传动集团有限责任公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。该协议自公司与认购对象签署后成立，自本次定向发行经发行对象有权机构审批、公司董事会、股东大会批准并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过本次股份定向发行后生效。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、陕西电子工业研究院。
（三）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
公司拟向符合《非上市公众公司监督管理办法》规定条件的特定对象陕西法士特汽车传动集团有限责任公司定向发行股票，本次发行属于发行对象确定的发行，《西安正昌电子股份有限公司章程》未对公司在册股东优先认购权作出明确规定，本次定向发行对公司现有在册股东（指截止股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不做优先认购安排，现有在册股东不享有优先认购权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、陕西电子工业研究院。
（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金专户三方监管协议的议案》

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》相关文件的规定，公司拟就本次定向发行股票向银行申请设立账户作为募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，并于本次发行认购结束后及时与存放募集资金的商业银行以及公司主办券商签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次募集资金进行专户管理。同时授权公司总经理办理上述相关事宜。
（五）审议《关于根据股票定向发行结果修改<西安正昌电子股份有限公司章程>的议案》

根据相关法律、法规的要求，公……
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