公告日期：2025-05-30

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：国投证券
西安正昌电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

西安市莲湖区大庆路西段809号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼5层 公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘义先生因工作安排冲突无法出席会议，经出席会议的董事推举，由董事严伟杰先生主持会议
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数38,461,600 股，占公司有表决权股份总数的 73.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘义先生、韩琳先生因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事庞军峰先生、杨鸿年先生因工作原因
缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务总监陈娟女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<西安正昌电子股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

为推动西安正昌电子股份有限公司（以下简称“公司”）业务进一步发展， 满足公司战略发展需求，扩大业务规模，丰富产品种类，提高公司综合竞争实 力，公司拟定向发行股票（以下简称“本次定向发行”），本次定向发行的发行 对象确定为陕西法士特汽车传动集团有限责任公司，认购价格为 1.48 元/股， 认购股份数量上限为 1,756 万股。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让 系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安正昌电子股份有限公 司股票定向发行说明书》（公告编号:2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,061,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、 陕西电子工业研究院回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<西安正昌电子股份有限公司股票发行

认购合同>的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购对象陕西法士特汽车传动集团有限 责任公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。该协议自公司与认购对象签 署后成立，自本次定向发行经发行对象有权机构审批、公司董事会、股东大会 批准并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过本次股份定向发 行后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,061,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、 陕西电子工业研究院回避表决。
（三）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的
议案》

1.议案内容：

公司拟向符合《非上市公众公司监督管理办法》规定条件的特定对象陕西 法士特汽车传动集团有限责任公司定向发行股票，本次发行属于发行对象确定 的发行，《西安正昌电子股份有限公司章程》未对公司在册股东优先认购权作 出明确规定，本次定向发行对公司现有在册股东（指截止股东大会股权登记日 在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不做优先认购 安排，现有在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,061,600 股，占出席本次会议……
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