公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-034

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：国投证券
西安正昌电子股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层会议室

3.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出
4.会议主持人：董事长刘义先生

5.会议列席人员：甄保伟、陈娟、唐旬生

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟向招商银行股份有限公司西
安分行申请 1000 万元授信额度的议案》

公告编号：2025-034

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请 1000 万元人民币授信额度，用于企业经营周转，期限为 1 年，使用途径包括流动资金贷款、承兑汇票等，具体的贷款起止时间、利率等以与银行签订的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有
限公司西安分行申请 1000 万元综合授信额度的议案》
1.议案内容：

西安正昌电子股份有限公司根据公司经营发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请 1000 万元综合授信额度，授信期限为一年。使用途径包括流动资金贷款、承兑汇票等，具体的贷款起止时间、利率等以与银行签订的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）西安正昌电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

（二）经董事签字的会议记录

西安正昌电子股份有限公司
董事会

公告编号：2025-034

2025 年 6 月 26 日

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