公告日期：2025-08-14

西安正昌电子股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技
企业加速器园区内9号楼1010

主办券商

国投证券

(深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦)
2025年7月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

刘义 严伟杰 韩琳

尚保卫 周雄

全体监事签名：

刘晓艳 庞军锋 王帆

杨鸿年 甄保伟

全体高级管理人员签名：

严伟杰 王瑞瑜 周雄

赵元平 陈娟 唐旬生

西安正昌电子股份有限公司（加盖公章）
2025年7月26日

目录

一、 本次发行的基本情况......4
二、 发行前后相关情况对比......8
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......12
四、 特殊投资条款......12
五、 定向发行有关事项的调整情况......12
六、 有关声明......13
七、 备查文件......15

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司 指 西安正昌电子股份有限公司

定向发行说明书 指 西安正昌电子股份有限公司 2025 年股票
定向发行说明书

董事会 指 西安正昌电子股份有限公司董事会

股东会 指 西安正昌电子股份有限公司股东会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书

《公司章程》 指 《西安正昌电子股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、国投证券 指 国投证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

法士特集团 指 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司

长安汇通 指 长安汇通投资管理有限公司

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。