公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-055

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：国投证券
西安正昌电子股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司盘式制动器产线招标结果，公司拟与关联方陕西赛特智数科技有限公司签订合同就“年产 8 万台盘式制动器项目”建设进行合作，由其负责该项目的生产线建设。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议了《关于西安
正昌电子股份有限公司拟与陕西赛特智数科技有限公司签订盘式制动器产线建设合同暨关联交易的议案》。出席本次会议的五位董事中三位为关联董事，因此出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等的相关规定，直接将该议案提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西赛特智数科技有限公司

住所：陕西省西咸新区沣东新城沣泾大道与沣安路交汇处西南角丝绸之路贸易产业中心 1-B 楼 12 层

注册地址：陕西省西咸新区沣东新城沣泾大道与沣安路交汇处西南角丝绸之

公告编号：2025-055

路贸易产业中心 1-B 楼 12 层

注册资本：4,000 万元

主营业务：智能控制系统集成；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；机械设备研发；智能机器人的研发；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；试验机销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能机器人销售；数控机床销售；金属工具销售；机械电气设备销售；软件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人：寇植达

控股股东：陕西法士特集团科技创新有限责任公司

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东所控股的孙公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易定价遵循公平、合理、公开的原则，根据公司招标结果定价，定价公允合理，不存在损害公司和任何一方利益的行为。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。
四、交易协议的主要内容

公司拟与关联方陕西赛特智数科技有限公司签订合同就“年产 8 万台盘式制动器项目”建设进行合作，由其负责该项目的生产线建设，具体包括：

1、盘式制动器装配线、产线配套的信息化系统

2、物流打包相关的配套设施设备及辅料

合同金额：755 万元整（含增值税 13%）

公告编号：2025-055

具体工期、施工要求、产线涉及的设备清单等内容，以此次招、投标文件及双方最终签订的合同为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

根据公司盘式制动器产线招标结果，公司拟与关联方陕西赛特智数科技有限公司签订合同就“年产 8 万台盘式制动器项目”建设进行合作。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易提升了公司募集资金的使用效率，对公司经营及财务有积极影响。不会影响公司的独立性，也不会损害公司和其他股东的利益。
六、备查文件

经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

西安正昌电子股份有限公司
董事会
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