公告日期：2025-08-26

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：国投证券
西安正昌电子股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘义先生因工作原因无法亲自出席会议，由出席本次会议的董事推举严伟杰先生主持会议

6.会议列席人员：刘晓艳、甄保伟、王帆、王瑞瑜、刘贵玉、赵元平、唐旬生

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘义因公出差缺席，委托董事严伟杰代为表决。

董事韩琳因工作原因缺席，委托董事尚保卫代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1.议案内容：

相关内容详见 2025 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司更换部分董事的议案》
1.议案内容：

相关内容详见 2025 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-058）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事韩琳对董事替换方案持保留意见投弃权票
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟对外出租房产的议案》
1.议案内容：

为充分发挥资产效用，公司拟对位于西安市高新区草堂科技产业基地企业加速器园区 11 号楼的闲置房产对外出租，根据国有资产出租相关监管规定，公司
拟定了房屋出租方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟对外出租房产所涉及的评估
报告的议案》
1.议案内容：

正衡房地产资产评估有限公司接受公司委托，根据国家有关资产评估的法律、法规、规章和评估准则，坚持独立、客观、公正和科学的原则，按照必要的评估程序，对西安正昌电子股份有限公司拟出租房产事宜，对所涉及的公司持有的位于草堂科技产业基地秦岭大道西 2 号科技企业加速器 11 号楼房地产租金于评估基准日的市场价值进行了评估，出具了正衡评报字[2025]第 580 号评估报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）
的议案》
1.议案内容：

相 关 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司定向回购股份方案》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案董事周雄涉及关联交易事项，需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（……
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