公告日期：2025-08-26

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：国投证券
西安正昌电子股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘晓艳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西安正昌电子股份有限公司章程》和《西安正昌电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事庞军峰因公出差缺席，委托监事王帆代为表决（如有）。

监事杨鸿年因公出差缺席，委托监事甄保伟代为表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

相关内容详见 2025 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-050）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟对外出租房产的议案》
1. 议案内容：

为充分发挥资产效用，公司拟对位于西安市高新区草堂科技产业基地企业加速器园区 11 号楼的闲置房产对外出租，根据国有资产出租相关监管规定，公司拟定了房屋出租方案。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟对外出租房产所涉及的评估
报告的议案》
1. 议案内容：

正衡房地产资产评估有限公司接受公司委托，根据国家有关资产评估的法律、法规、规章和评估准则，坚持独立、客观、公正和科学的原则，按照必要的评估程序，对西安正昌电子股份有限公司拟出租房产事宜，对所涉及的公司持有的位于草堂科技产业基地秦岭大道西 2 号科技企业加速器 11 号楼房地产租金于
告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）
的议案》
1. 议案内容：

相 关 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司定向回购股份方案》（公告编号：2025-051）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请西安正昌电子股份有限公司股东会授权董事会办理股
份回购相关事宜的议案》
1. 议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理……
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