公告日期：2025-08-26

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：国投证券
西安正昌电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833622 正昌电子 2025 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于西安正昌电子股份有限公司

1 √

更换部分董事的议案

关于西安正昌电子股份有限公司

2 定向回购股份方案（股权激励）的 √

议案

关于提请西安正昌电子股份有限

3 公司股东会授权董事会办理股份 √

回购相关事宜的议案

关于修订<西安正昌电子股份有限

4 √

公司章程>及章程附件的议案

关于西安正昌电子股份有限公司

5 √

拟修订《股东会议事规则》的议案

关于西安正昌电子股份有限公司

6 √

拟修订《董事会议事规则》的议案

关于西安正昌电子股份有限公司

7 拟修订《关联交易管理制度》的议 √

案

关于西安正昌电子股份有限公司

8 拟修订《募集资金管理制度》的议 √

案

关于西安正昌电子股份有限公司

9 拟修订《信息披露管理制度》的议 √

案

关于西安正昌电子股份有限公司

10 预计新增 2025 年度日常性关联交 √

易的议案

关于西安正昌电子股份有限公司

11 拟与陕西赛特智数科技有限公司 √

签订盘式制动器产线建……
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