公告日期：2025-08-26

西安正昌电子股份有限公司

章 程

二零二五年八月

西安正昌电子股份有限公司章程

目 录

第一章. 总 则 ...... 3

第二章. 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章. 股 份 ...... 4

第四章. 股东和股东会 ...... 7
第五章. 董事和董事会 ...... 21
第六章. 总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章. 监事和监事会 ...... 31
第八章. 关联交易 ...... 34
第九章. 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35
第十章. 通知 ...... 37
第十一章. 信息披露及投资者关系管理 ...... 38
第十二章. 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39
第十三章. 修改章程 ...... 42
第十四章. 附则 ...... 43

第一章. 总 则

第一条. 为保护西安正昌电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其它有关规定，制订本章程。

第二条. 公司以发起方式设立。

第三条. 公司注册名称：

中文名称：西安正昌电子股份有限公司

英文名称：Xi 'an king_truck electronics co., LTD

第四条. 公司住址：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技企业加速器园区内9号楼10101 邮政编码：710304

第五条. 公司注册资本：6956.00万元

第六条. 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条. 董事长为公司的法定代表人。

第八条. 法定代表人行使以下职权：

（一） 代表公司签署有关文件；

（二） 代表公司签订合同；

（三） 公司章程规定的其它职权。

第九条. 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条. 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其它高级管理人员。

第十一条. 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十二条. 根据《公司法》、《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的基层委员会/支部委员会。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章. 经营宗旨和范围

第十三条. 公司的经营宗旨：发展市场经济，争创社会效益。

第十四条. 公司经营范围为：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部
件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子元器件零售；智能车载设备制
造；智能车载设备销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；软件
开发；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

经营范围以公司登记机关核准的事项为准。

第三章. 股 份

第一节 股份发行

第十五条. 公司的股份采取股票的形式。

第十六条. 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条. 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条. 公司系由西安正昌电子有限责任公司变更而设立，设立时经批准
发行的股份总数为3000万股，均为普通股，每股面值1元。公司股份总数现为6956
万股，均为普通股，每股面值人民币1元。

第十九条. 公司发起人的姓名（名称）、认购的股份数、比例：

股份数额 股权比例

发起人名称/姓名 ……
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