公告日期：2026-03-24

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：国投证券
西安正昌电子股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘晓艳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西安正昌电子股份有限公司章程》和《西安正昌电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的
议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2025 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾和总结汇报，并提出了 2026 年度监事会工作思路和工作重点。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于西安正昌电子股份有公司 2025 年总经理工作报告的议案》1. 议案内容：

经理工作报告就 2025 年度公司经营目标达成情况及具体工作开展情况进行了回顾和总结汇报，并提出了 2026 年度的工作计划。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的
议案》
1. 议案内容：

相关内容详见 2026 年 3 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《西安正昌电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度财务审计报告的议
案》
1. 议案内容：

审议通过经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》（中审亚太审字(2026)001746 号）。内容详见《西安正昌电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议
案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据，编制了公司 2025 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议
案》
1. 议案内容：

参考了公司近几年的经营业绩及经营能力，根据公司 2026 度经营计划确定的经营目标，编制完成了公司 2026 财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度不予……
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