公告日期：2026-03-24

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：国投证券
西安正昌电子股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长严伟杰先生

6.会议列席人员：刘晓艳、庞军峰、杨鸿年、王帆、甄保伟、王瑞瑜、周雄、赵元平、刘贵玉、陈娟、唐旬生

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事韩琳因身体原因缺席，委托董事尚保卫代为表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年董事会决议落实情况
的议案》
1.议案内容：

根据公司《董事会议事规则》、《董事会决议跟踪检查制度》等相关规定。董事会办公室对 2025 年度决策事项进行了梳理，汇总了跟踪落实情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2025 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结汇报，并提出了 2026 年度董事会工作思路和工作重点。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于西安正昌电子股份有公司 2025 年总经理工作报告的议案》1.议案内容：

总经理工作报告就 2025 年度公司经营目标达成情况及具体工作开展情况进行了回顾和总结汇报，并提出了 2026 年度的工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的
议案》
1.议案内容：

相关内容详见 2026 年 3 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《西安正昌电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度财务审计报告的议
案》
1.议案内容：

审议通过经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》（中审亚太审字(2026)001746 号）。内容详见《西安正昌电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议

案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据，编制了公司 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提……
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