公告日期：2019-12-25

公告编号：2019-053

证券代码：833623 证券简称：胜高股份 主办券商：长江证券
胜高连锁酒店管理股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞职

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于2019年12月24日收到董事、副总经理兰斌先生递交的辞职报告，
自 2019 年 12 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股
本的 6.13%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 12 月 24 日收到董事郝磊先生递交的辞职报告，自 2019
年 12 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是
失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司副总经理职务。

本公司监事会于 2019 年 12 月 24 日收到职工代表监事王凡先生递交的辞职报告，
自 2019年 12 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）辞职原因

兰斌先生因个人原因辞去公司董事及副总经理职务。

郝磊先生因个人原因辞去公司董事职务。

王凡先生因个人原因辞去公司职工监事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响

公告编号：2019-053

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数

兰斌先生的辞职已导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规及公司章程规定，履行董事职务。公司股东大会选举出的新任董事就职之前，兰斌先生仍继续履行董事职责。

郝磊先生的辞职已导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规及公司章程规定，履行董事职务。公司股东大会选举出的新任董事就职之前，郝磊先生仍继续履行董事职责。

王凡先生的辞职已导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规及公司章程规定，履行监事职务。公司股东大会选举出的新任监事就职之前，王凡先生仍继续履行监事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

兰斌先生辞去董事、副总经理职务，郝磊先生辞去董事职务，王凡先生辞去职工监事职务，均不会对公司的生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
1、《兰斌先生辞职报告》
2、《郝磊先生辞职报告》
3、《王凡先生辞职报告》

公告编号：2019-053

胜高连锁酒店管理股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日

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