公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-056

证券代码：833623 证券简称：胜高股份 主办券商：长江证券
胜高连锁酒店管理股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 10 日上午 10 时。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-056

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙岗区布澜路 31 号李朗国际珠宝园 A2 栋 13 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于增补公司第二届董事会董事王凡先生的议案》议案

公司董事兰斌先生因个人原因辞任公司第二届董事会董事及公司副总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》、《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》以及有关规定，本届董事会同意提名王凡先生为公司第二届董事会董事，任职期限截至本届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起计算。

通过对该董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其具有违反中华人民共和国公司法》、《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》以及相关规定的情形，该董事候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常操作，在新的董事产生前，兰斌先生将继续履行董事职责，直至新的董事产生之日起，方自动卸任。

上述议案提请公司董事会审议表决，审议通过后报公司股东大会审议。
（二）审议《关于增补公司第二届董事会董事强杨女士的议案》议案

公司董事郝磊先生因个人原因辞任公司第二届董事会董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》以及有关规定，本届董事会同意提名强杨女士为公司第二届董事会董事，任职期限截至本届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起计算。

通过对该董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其

公告编号：2019-056

具有违反中华人民共和国公司法》、《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》以及相关规定的情形，该董事候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常操作，在新的董事产生前，郝磊先生将继续履行董事职责，直至新的董事产生之日起，方自动卸任。

上述议案提请公司董事会审议表决，审议通过后报公司股东大会审议。
（三）审议《关于增补公司第二届监事会股东代表监事的议案》议案

公司职工代表监事王凡先生因个人原因辞任公司第二届监事会职工代表监事，根据《中华人民共和国公司法》、《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》以及有关规定，本届监事会同意提名兰斌先生为公司第二届监事会股东代表监事，任职期限截至本届监事会任期届满，自股东大会通过之日起计算。

通过对该监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其具有违反中华人民共和国公司法》、《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》以及相关规定的情形，该监事候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

根据有关规定，为了确保……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。